|
|
|
|
|
البــــاب
السادس مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفصل الاول:
أولاً: تعاريف
ثانيا: تعليمات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الارهاب
الفصل الثاني: دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل
الاموال وتمويل الارهاب
أولاً: أنماط من المعاملات المشبوهة ثانياً : إرشادات عامة |
Copyright © QCB2005, All rights reserved