1. قانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنه 2019 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنه 2019
3.تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -إصدار مايو 2020
4.الارشادات التكميلية:
-إرشادات المستفيد الحقيقي-إرشادات المنهج القائم على المخاطر -إرشادات تدابير العناية الواجبة-إرشادات العلاقة المصرفية بالمراسلة-الارشادات الخاصة بإدارة مخاطر التعامل مع تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والذهب-الارشادات الخاصة بمكافحة تمويل انتشار التسلح
5.مواقع أخرى ذات صله: -وحدة المعلومات المالية-اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب -هيئه تنظيم الاعمال الخيرية-وزاره التجارة والصناعة-وزاره العدل-مجموعه العمل المالي FATF-مجموعه العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا – MENAFATF -لجان جزاءات الأمم المتحدة